Senior Compliance Officer - Client Tax Compliance (FATCA, QI & AEOI/CRS), AML & CDB

Schweiz, Tessin, Lugano -
PKB Private Bank SA

Stellenbeschreibung

Descrizione del ruolo

Per la nostra sede di Lugano ricerchiamo un Senior Compliance Officer con consolidata esperienza nell‘ambito della Client Tax Compliance e del relativo reporting regolamentare. La risorsa sarà il punto di riferimento interno per gli adempimenti FATCA, QI e AEOI/CRS, garantendo la corretta gestione dei processi di classificazione della clientela, reporting e controllo della qualità dei dati. Completano il ruolo la gestione delle segnalazioni tramite goAML e il supporto alla funzione Compliance per le attività di onboarding, della verifica delle transazioni a rischio superiore e della revisione periodica della clientela.

Cerchiamo una figura capace di coniugare rigore normativo e visione pragmatica, contribuendo a costruire un equilibrio efficace tra presidio del rischio e supporto al business.

Compiti e responsabilità

Assicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti normativi relativi a FATCA, QI e AEOI/CRS, garantendo il rispetto della normativa svizzera e internazionale;
gestire l‘intero processo di reporting regolamentare, incluse l‘estrazione, la riconciliazione, la validazione e l‘analisi dei dati necessari alla predisposizione delle segnalazioni FATCA, QI e AEOI/CRS;
verificare la correttezza e la completezza della documentazione fiscale della clientela, assicurando la corretta classificazione fiscale di persone fisiche ed entità ai fini FATCA, QI e AEOI/CRS;
monitorare la qualità dei dati utilizzati ai fini del reporting regolamentare e collaborare con le varie funzioni per l‘implementazione dei controlli;
in qualità di "persona di contatto" dell‘IRS e titolare degli accessi alla relativa piattaforma informatica, assicurare che le informazioni e i dati di registrazione della Banca e delle società del gruppo presso l‘IRS siano corretti;
pianificare e gestire in prima istanza la review periodica triennale FATCA/ QI affidata a terzi indipendenti;
fungere da "persona di contatto" della AFC per l‘AEOI e per FATCA Group Request;
svolgere la valutazione delle relazioni clientela classificate ad alto rischio e delle relazioni con Persone Politicamente Esposte (PEP) in fase di apertura, mediante l‘analisi della documentazione KYC e la verifica della sua completezza, accuratezza e plausibilità;
rivedere i dossier clienti per garantire la conformità a requisiti normativi e policy interne, con identificazione di eventuali criticità e definizione di misure correttive per clientela esistente (persone fisiche e giuridiche);
supportare e fornire consulenza al Front Office in materia di AML, KYC, CDB20 e altre tematiche di compliance, nell‘ambito di onboarding e revisioni periodiche;
gestire le segnalazioni di sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo al MROS tramite goAML; monitoraggio delle relazioni segnalate e dei relativi termini di risposta;
gestire le richieste di informazioni al MROS;
condividere best practices e contribuire alla formazione del Front Office su tematiche AML/KYC;
svolgere il ruolo di Key User Compliance per gli applicativi di competenza, partecipando ai test funzionali e alla validazione degli aggiornamenti informatici.

Details ansehen

Branche	Bankwesen und Finanzdienstleistungen
Funktion	Anderes
Verwaltet andere	Nein

Erforderliche Kenntnisse

Requisiti chiave della funzione

Formazione universitaria in Economia, Giurisprudenza o discipline affini;
formazione specialistica in ambito Compliance (es. CAS/DAS o equivalente) o disponibilità a conseguirla;
solida conoscenza del quadro normativo svizzero (FINMA) e delle principali tematiche regolatorie (AML, sanzioni, FATCA/CRS, ecc.);
esperienza consolidata (5 anni+) in Compliance nel settore bancario svizzero preferibilmente nel private banking, soprattutto in ambito FATCA, QI e AEOI/CRS, nonché esperienza in materia AML/CDB e Transactions Monitoring & Investigations;
ottima conoscenza della lingua italiana (livello C1/C2) e inglese fluente; altre lingue costituiscono titolo preferenziale;
padronanza degli strumenti MS Office e capacità di elaborazione ed analisi dati;
approccio professionale, pragmatico e orientato alla soluzione e capacità di lavorare efficacemente in un contesto dinamico;
eccellenti capacità organizzative, relazionali e comunicative;
elevata integrità, senso di responsabilità e indipendenza di giudizio;
precisione, attenzione al dettaglio e capacità di gestire attività operative con scadenze ravvicinate, mantenendo elevati standard qualitativi;
residenza in Svizzera.

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Réceptionniste et Assistant(e) administratif(ve) à 60%

Schweiz, Genf, Genève

Description de l'entrepriseFondé en 1958, PKB est un groupe bancaire suisse international et familial, spécialisé dans la banque privée.Le groupe gère un patrimoine d'environ 16 milliards de CHF et emploie un nombre important de spécialistes dans les domaines du conseil financier, de la gestion et de la planification patrimoniale, ainsi que du crédit.Le groupe PKB offre des services financiers sur mesure aux particuliers, aux familles, aux entrepreneurs et aux entreprises. Son offre de produits et de services comprend le Private Banking, le Wealth Management, l'Asset Management, le Corporate Banking ainsi que les marchés des capitaux. Le groupe PKB, dont le siège est à Lugano, compte 10 bureaux internationaux en Suisse, en Italie et en Amérique latine. Le groupe opère en Italie par l'intermédiaire de Cassa Lombarda (1923), une boutique solide sur le marché italien de la banque privée. Parmi les autres filiales du Groupe figurent Belvoir Capital AG (services de Wealth Management et de Family Office) en Suisse, PKB Servizi Fiduciari (services fiduciaires) en Italie, ainsi que PKB Wealth Management SA au Panama.Pour plus d'informations, visitez notre site web www.pkb.ch. Description du postePour notre bureau de Genève, nous recherchons un(e) Réceptionniste et Assistant(e) administratif(ve) à temps partiel (60%) qui s'occupera de réception, téléphone, entretien (service d'huissier) et, au besoin, d'effectuer diverses tâches administratives. Tâches et responsabilitésassurer l'accueil des clients, visiteurs et fournisseurs, gérer les appels téléphoniques et garantir la qualité des espaces d'accueil.gérer le courrier, les expéditions ainsi que les activités administratives liées à la réception ; récupération du papier confidentiel ;assurer le suivi des accès, des zones sensibles, de la vidéosurveillance et contribuer à la sécurité des personnes et des locaux ;coordonner la maintenance des infrastructures, le suivi des prestataires externes et la gestion des interventions ;gérer l'économat, les stocks et les commandes nécessaires au bon fonctionnement de la succursale ;assurer la gestion documentaire, l'archivage et la destruction sécurisée des documents confidentiels ;contrôler et suivre les factures de la succursale en collaboration avec les services concernés ;apporter un soutien administratif et logistique aux gestionnaires, notamment pour l'organisation de déplacements et d'événements ;maintenir à jour les formations internes requises en matière de sécurité et de premiers secours.une expérience préalable dans l'assistance aux conseillers en gestion privée est préférable; forte orientation client ;disponibilité du lundi au jeudi en matinée (de 8h00/8h15 à 12h15/12h30) et le vendredi toute la journée ;capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions de façon indépendante ;excellentes compétences organisationnelles ainsi qu'une bonne gestion du temps et des délais ;excellentes aptitudes en communication et excellentes qualités relationnelles ;excellente présentation, en rapport avec les standards d'une banque privée ;flexibilité;maîtrise des langues suivantes : français et anglais. L'italien serait un plus.bonne maîtrise de la suite MS Office;résidence en Suisse dans la région de Genève.

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04/08/2026